Сейчас во всем мире специалисты обеспокоены вопросами борьбы с преступностью. Она может происходить на уровне одного человека, либо группы лиц, так и в целых компаниях, которые работают внутри страны и на международном уровне.
Важно учитывать, что преступления в компаниях, часто связаны с экономической и финансовой деятельностью. Нередко они используются для отмывки денег, а также — регистрируются в странах, где меньше внимания уделяется на разнообразные документы и отчеты. Длительное время, первенство среди таких стран занимала Шотландия.
Если узнать больше на https://wugroup.ru/ru/news/arch-economic-news/2021/03/23/23032021/, становится очевидным, что Шотландия активно взялась бороться с экономическими преступлениями в компаниях, которые зарегистрированы на территории данной страны. Важно отметить, что компании в формате партнерств с ограниченной ответственностью — стали главной целью экспертов.
Особенности
Партнерства с ограниченной ответственностью — формат компаний, который наиболее просто зарегистрировать и вести, даже иностранцам, которые проживают и ведут основную деятельность в иных странах. Именно поэтому, такие решения стали популярными и среди преступников. Они открывают такие компании для отмывки денег, запутывания следов. Поэтому за их проверку и экономический контроль взялась государственная финансовая служба.
С 2017 года можно наблюдать ужесточение требований к партнерствам с ограниченной ответственностью, при формировании отчетности. Теперь от каждого из них требуется предоставление экономического отчета за прошедший год, чтобы Шотландия утвердила продление сотрудничества. В противоположном случае, потребуется собирать отчетность с начала деятельности фирмы, либо отказываться от такой перспективы последующей работы.
С каждым годом, до 2021, правительство начинало новые этапы расследований, поэтому требования к экономическим документам, предоставляемым на проверку, продолжали ужесточаться. Именно поэтому, сейчас владельцы партнерств ищут альтернативные решения в данном направлении.
Оптимальные тактики действий
Чтобы уйти от подобных трудностей, можно действовать разнообразными путями:
- Предоставление полного перечня документов для отчетности.
- Смена адреса и смена обслуживания, чтобы деятельность предполагала иные требования.
- Сменить полностью номера для работы.
- Изменить формат компании с партнерства с ограниченной ответственностью на иной допустимый.